حقق تاجري عُملة، ثروة طائلة من حصيلة نشاطهما غير المشروع، في الاتجار بالعملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفى، وحاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، هربًا من الملاحقات الأمنية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهمان قاما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، بما يٌعرف بنظام «المقاصة».
وأضافت التحريات أنهما حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات».
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.
