خطط 4 نصابين، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تحصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي، بالنصب والاحتيال على المواطنين، للهروب من الملاحقة الأمنية.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم حجز وحدات مصيفية لهم، بأحد المشروعات الاستثمارية «على خلاف الحقيقة».
أضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريباً.
