مافيا السوق السوداء.. كيف خطط عناصر تشكيل عصابي لغسل 70 مليون جنيه؟

خطط عناصر تشكيل عصابي، لإخفاء مصدر ثروة طائلة، من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، هربًا من الملاحقة الأمنية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن عناصر التشكيل العصابي 3 أشخاص، بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمون بمحافظة القاهرة، قاموا بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى، فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى.

أضافت التحريات، قيام المتهمين بإجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة بنظام المقاصة، وحاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه.