من الاتجار في الدولار.. «الداخلية»: القبض على متهم بغسل 30 مليون جنيه

قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

قالت الداخلية في بيان مساء اليوم السبت: «إستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الإستثمارية وشراء قطع أراضى وسيارات، ووقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».