خطط أحد الأشخاص، لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، حصيلة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، هربًا من الملاحقة الأمنية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم مقيم بمحافظة القاهرة، وقام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى، فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى.
أضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه.
