حوادث وقضاياعاجل

الحصيلة 100 مليون جنيه.. ضبط 4 أشخاص يعملون فى تحويل الأموال

كتب- حسين محمود

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول”، لإثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد “نظام المقاصة” بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات، و شراء الوحدات السكنية والسيارات.

 

قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً).

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى